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【牧東光電資料來源轉貼自:2010/9/3資訊觀測站】
召開股東臨時會之公告
公司代號:4950 公司名稱:牧東
一、公告序號:1 二、股東會種類:股東臨時會 三、主旨: 更正-牧東董事會決議召開 99 年股東臨時會公告:修改報告事項及修改討論暨選舉事項(4) 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 99 年 8 月 6 日及民國 99 年 8 月 27 日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年9月24日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年8月26日至99年9月24日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:
(三)開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:宏遠證券七樓703會議室(台北市信義路四段236號) (四)會議召集事由: 報告事項:
(1)修訂「董事會議事規則」報告。
(2)增訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
討論暨選舉事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「為他人背書或提供保證處理程序」「資金貸與他人處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(4)本公司股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷之現金增資,原股東放棄認股案。
(5)本公司改選董事選舉案。
(6)本公司新任董事競業禁止條款之解除。選舉事項 ○無 ●有:說明:改選第 三 屆董事 採用累積投票制選任董監事:●是○否 盈餘分配變更 ●無 ○有:說明: *預擬現金股利:元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 資本公積-股,每股配發股利元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前該輸入單位為股數) 員工紅利對股東權益之影響: *董監事酬勞(元): *其他: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年8月25日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:宏遠證券股份有限公司 (三)辦理過戶機構地址:台北市信義路四段236號3樓 (四)辦理過戶機構電話:02-2326-8818 (五)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國99 年8 月25 日前親臨本公司股務代理機構「名稱」(地址) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國 99 年 8 月 25 日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (六)其他: 七、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人:宏遠證券股份有限公司 洽詢(電話:02-2326-8818 )。
*本次股東臨時會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司
*受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 3 席,本公司擬訂於民國 99 年 8 月 17 日起至民國 99 年 8 月 26 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。八、特此公告 ●完備 ○未完備:說明: 以上公告係由牧東公司股東會召集權人輸入,資料如有虛偽不實或事
後變動或未依規定時限公告,均由該召集權人負其全責。
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