牧東光電資料來源轉貼自:2010/9/3資訊觀測站】

召開股東臨時會之公告

公司代號:4950 公司名稱:牧東

一、公告序號:1
二、股東會種類:股東臨時會
三、主旨:
更正-牧東董事會決議召開 99 年股東臨時會公告:修改報告事項及修改討論暨選舉事項(4)
四、依據:
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國  99  年 8  月 6  日及民國  99  年 8  月 27  日董事會決議辦理。
五、公告事項:
 (一)開會日期:99年9月24日
 (二)停止股票過戶起訖日期:99年8月26日至99年9月24日
    債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:
    
 (三)開會時間:9時0分(24小時制)
    開會地點:宏遠證券七樓703會議室(台北市信義路四段236號)
 (四)會議召集事由:
報告事項:
(1)修訂「董事會議事規則」報告。
(2)增訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
討論暨選舉事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「為他人背書或提供保證處理程序」「資金貸與他人處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(4)本公司股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷之現金增資,原股東放棄認股案。
(5)本公司改選董事選舉案。
(6)本公司新任董事競業禁止條款之解除。
    選舉事項 ○無 ●有:說明:改選第 三  屆董事
    採用累積投票制選任董監事:●是○否 
    盈餘分配變更 ●無 ○有:說明:
     *預擬現金股利:元/股
     *預擬配股(總額):
       盈餘-股,每股配發股利元
       資本公積-股,每股配發股利元
     *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股
     *另擬現金增資元股,認購率%
     *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前該輸入單位為股數)
      員工紅利對股東權益之影響:
     *董監事酬勞(元):
     *其他:
六、辦理過戶手續:
 (一)辦理過戶日期時間:99年8月25日16時30分前(24小時制)
 (二)辦理過戶機構名稱:宏遠證券股份有限公司
 (三)辦理過戶機構地址:台北市信義路四段236號3樓
 (四)辦理過戶機構電話:02-2326-8818
 (五)辦理過戶方式:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國99 年8 月25 日前親臨本公司股務代理機構「名稱」(地址) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國 99 年 8 月 25 日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
 (六)其他:
七、其他應公告事項:
*開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人:宏遠證券股份有限公司 洽詢(電話:02-2326-8818 )。

*本次股東臨時會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司

*受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 3 席,本公司擬訂於民國 99 年 8 月 17 日起至民國 99 年 8 月 26 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

八、特此公告 ●完備
       ○未完備:說明:
以上公告係由牧東公司股東會召集權人輸入,資料如有虛偽不實或事
後變動或未依規定時限公告,均由該召集權人負其全責。



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