【利翔航太資料來源轉貼自：2011/3/22資訊觀測站】
公告序號：1
主旨：利翔航太電子股份有限公司召開一百年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/23
停止過戶日期起日：100/04/25
停止過戶日期迄日：100/06/23
公告內容：
依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司100年3月22日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國100年06月23日(星期四)上午10時00分。
二、開會地點：新竹市科學工業園區工業東二路1號二樓203室。
三、會議召集事由：
(一) 報告事項：
1.九十九年度營業報告。
2.九十九年度監察人審查報告。
(二) 承認事項：
1. .承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
2. .承認九十九年度盈餘分配案。
(三) 討論事項：
1.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議。
四、辦理過戶手續：
(一)最後過戶日期時間：100年4月22日(星期五)下午4時30分前。
(二)辦理過戶機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓；電話：02-
2705-8280）。
(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於100年4月22日(星期五)下午4時30分前(掛號郵寄者
以4月22日郵戳日期為憑)，親臨或郵寄至本公司股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手
續。
五、其他應公告事項：
(一) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議
案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於100年4月15日起至100年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於100年4月25日下午5時前寄達並敘明聯絡人及連絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果
，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：利翔航太電子股份有限公司（地址：新竹科學園區研發二路30號2F，電話：03-5643912-2152，聯絡人
：徐鳳蓮）
(二) 本公司九十九年度盈餘分配，經董事會決議擬不配發股利。
(三) 開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東(依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票
未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前以公告方式為之)，如未收到者，請逕向本公司股務代
理機構洽詢補發。
(四) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前（5月15日前）依規定將相關資料送達本公
司(地址：新竹科學園區研發二路30號2F，電話：03-5643912-2152，聯絡人：徐鳳蓮)，並副知證基會。
六、特此公告。
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