【東聯光訊資料來源轉貼自：2011/3/25資訊觀測站】
1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號,本公司三樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)99年度營業報告。
(2)監察人審查99年度決算表冊報告。
(3)資產減損報告。
(4)赴大陸地區投資情形報告。
(5)其他報告。
(二)承認事項:
(1)承認99年度之營業報告書暨財務報表案。
(2)承認99年度盈餘分派案。
(三)討論暨選舉事項:
(1)補選董事及監察人案。（補選獨立董事一席及監察人二席）
(2)解除新任董事競業禁止案。
(3)資金貸與他人作業程序修訂案。
(4)背書保證作業程序修訂案。
(5)監察人之職權範疇規則。
(6)本公司初次申請股票上櫃新股承銷案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
依公司章程和公司法第192條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
受理時間:100年4月12日至100年4月21日。
受理提案處所:
東聯光訊玻璃(股)公司(338桃園縣蘆竹鄉長興路2段58號，電話:033245122)。
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