【展達通訊資料來源轉貼自：2011/4/15資訊觀測站】
公告序號：1
主旨：本公司董事會決議通過召開一ＯＯ年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/21
停止過戶日期起日：100/04/23
停止過戶日期迄日：100/06/21
公告內容：
一﹑開會時間：中華民國一ＯＯ年六月二十一日(星期二)上午九時正。
二﹑開會地點：新北市三重區興德路129號9樓。
三﹑會議內容：
(一)報告事項：
1.九十九年度營業狀況暨一ＯＯ年度營業計劃報告。
2.監察人查核報告。
3.對大陸地區投資報告。
4.其他報告事項。
(二)承認及討論事項：
1.九十九年度營業報告書及財務報表承認案。
2.九十九年度盈餘分配討論案。
3.九十九年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案。
4.修訂本公司章程討論案。
5.修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。
6.修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。
7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
8.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。
(三)選舉事項:
改選第六屆董事、監察人案。
(四)其他討論事項:
解除新任董事競業禁止限制討論案。
(五)臨時動議。
四、受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百
字為限。本公司訂於民國100年4月8日(星期五)起至民國100年4月18日(星
期一)止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國
100年4月18日下午五時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛
號函件寄送。受理處所：展達通訊股份有限公司股務室﹝地址：新北市三
重區興德路129號9，電話：02-29957953分機106﹞
五、依公司法第一六五條規定，自民國100年4月23日(星期六)至100年6月21日
(星期二)，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之
股東，請於民國100年4月22日(星期五)下午5時前親駕或以掛號郵寄本公司
股務室(地址：新北市三重區興德路129號9樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者
以民國100年4月22日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
六﹑持股滿壹仟股以上之股東，開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函
寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一
編號，逕向本公司股務室洽詢（電話：02-29957953分機106）。
七﹑持股未滿壹仟股之股東，依證券交易法第26條之2規定，本公司對於本公司
股東常會之召集通知於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會
通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務室洽詢開會事宜或
於當日前往出席股東常會。（電話：02-29957953分機106）。
八﹑本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前
（100年5月13日星期一前）依規定將相關資料送達本公司股務室，電話：
02-29957953分機106並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金
會。
九﹑特此公告。
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