【京華城資料來源轉貼自：2011/3/31資訊觀測站】
公告序號：1
主旨：京華城股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/23
停止過戶日期起日：100/04/25
停止過戶日期迄日：100/06/23
公告內容：
依據：依公司法及證券交易法規定暨本公司一○○年三月三十日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：一○○年六月二十三日(星期四)下午三時
二、開會地點：台北市八德路四段138號11樓(京華城LivingMall11樓會議中心)
三、會議事項：
(一)報告事項：
1.本公司九十九年度營業報告。
2.本公司九十九年度監察人查核決算報告。
3.私募普通股辦理情形報告。
(二)承認事項：
1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。
2.承認本公司九十九年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.修訂『公司章程』部分條文。
2.修訂『資金貸與他人作業』及『背書保證作業』辦法。
(四)臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定自民國一○○年四月二十五日至一○○年六月二十三日止停止辦理股東過戶。因本次
股東常會最後過戶日(一○○年四月二十四日)適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於一○
○年四月二十二日(星期五)下午五時以前親臨或掛號郵寄(以一○○年四月二十四日郵戳日期為憑)本公司財務部(
地址：台北市八德路四段138號)。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(
地址：台北市八德路四段138號)，並副知證基會。
六、開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、姓名或身份證字
號、統一編號逕向本公司財務部洽詢補發(電話(02)3762-1688)。
七、特此公告。
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