【神通電腦資料來源轉貼自：2010/6/25資訊觀測站】
1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
決議:照案承認。
(2)承認九十八年度盈餘分派案。
決議:照案承認。
(3)討論修訂「公司章程」部份條文案。
決議:照案通過。
(4)討論修訂「資金貸與他人作業程序」與「背書保證處理程序」部份條文案。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東，照修訂後之條文內容無異議通過。
(5)討論本公司營業分割事宜案。
決議:本案扣除異議股東之表決權，經表決後照案通過，請異議股東依公司法
187條規定自決議日起20日內，提出記載股份總類及數額之書面請求。
(6)討論本公司分割新設「神通資訊科技股份有限公司」後減資事宜案。
決議:照案通過。
(7)討論訂定「神通資訊科技股份有限公司」公司章程案。
決議:照案通過。
(8)討論為「神通資訊科技股份有限公司」訂定「取得或處分資產處理程序」、
「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」與「背書保證
處理程序」案。
決議:照案通過。
(9)選舉「神通資訊科技股份有限公司」之董事及監察人案。
選舉結果如下:
當選董事6人，名單為：
苗豐強
和利投資(股)公司代表人：果芸
和利投資(股)公司代表人：蔣臺方
周新懷
王伯元
苗豐盛
當選監察人2人，名單為：
聯強國際(股)公司代表人：杜書伍
聯華實業(股)公司代表人：楊香芸
(10)討論解除「神通資訊科技股份有限公司」本次選舉董事之競業禁止限制案。
決議:照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其它應敘明事項:無。
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