【茂一電子資料來源轉貼自：2010/4/26公開資訊觀測站】
主旨： 本公司董事會決議召開99年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/25 停止過戶日期起日：99/04/27 停止過戶日期迄日：99/06/25 公告內容： 發生緣由：經99年4月9日董事會決議於98年6月25日召開股東常會。依據：依公司法相關法令規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、董事會決議日期：中華民國99年4月9日。二、股東會召開日期：中華民國99年6月25日上午10時整。三、股東會召開地點：台北市八德路4段123號3樓（本公司會議室）四、召集事由：(一)報告事項：1.本公司98年度營業報告。2.監察人審查本公司98年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認本公司98年度決算表冊案。2.承認本公司98年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.修正本公司『背書保證辦法』部分條文案。2.修正本公司『資金貸與他人作業辦法』部分條文案。3.撤銷本公司公開發行案。4.改選本公司董事及監察人案。(四)其他議案及臨時動議。五、停止過戶起迄日期：自99年4月27日起至 99年6月25日止。六、其他應敘明事項：(一)依公司法第165條規定，自99年4月27日至99年6月25日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於99年4月27日前親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部【台北市重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999】辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。(二) 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次99年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。凡欲辦理提案之股東，請於99年4月21日至99年4月30日止，註明股東戶號、戶名寄(送)達至台北市松山區八德路四段123號3樓（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註【股東會提案函件】字樣及以掛號函件寄送）(三) 股東常會開會通知書將於開會前30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(02)2389-2999洽詢補發。(四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司【台北市八德路四段123號3樓】。(五)除分函通知各股東外，特此公告。
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