【聯合線上資料來源轉貼自：2010/4/26公開資訊觀測站】
主旨： 聯合線上董事會決議召開99年股東常會-更正公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年3月18日及民國99年4月22日董事會決議辦理。 五、公告事項： （一）開會日期：99年6月10日 （二）停止股票過戶起訖日期：99年4月12日至99年6月10日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： （三）開會時間：15時0分(24小時制) 開會地點：台北縣汐止市大同路一段369號(會議室) （四）會議召集事由： 1.報告事項： (1)98年度營運報告。(2)監察人審查98年度決算表冊報告。 2.承認事項： (1)98年度營業報告書暨財務表冊案。(2)98年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 原因說明： ＊預擬現金股利：0.5000元／股 ＊預擬配股(總額)： 盈餘－0股，每股配發股利0.0元 資本公積－0股，每股配發股利0.0元 ＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 ＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ ＊員工現金紅利：214794元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) ＊董監事酬勞(元)：0 ＊其他：本年度股東常會決議通過後，授權由董事會另訂配息基準日及發放日分配之。 3.討論事項： (1)修改「公司章程」案，提請 討論。(2)修訂「背書保證作業程序」案，提請 討論。 4.選舉事項：●無○有 採用累積投票制選任董監事：●是○否 5.其他議案：●無○有 6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： （一）辦理過戶日期時間：99年4月11日16時30分前(24小時制) （二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部 地址： (10058)台北市中正區忠孝東路2段95號1樓 電話：02-3933-0898 （三）辦理過戶方式： 依公司法第165條規定，自民國99年4月12日起至99年6月10日止停止股票轉讓過戶登記，因最後過戶日99年4月11日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前至民國99年4月9日(星期五)下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址：100台北市忠孝東路2段95號1樓，電話：02-3393-0898)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年4月11日郵戳為憑。參加集保者，由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。 （四）其他：無 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年3月18日起至民國 99年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年3月31日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：聯合線上股份有限公司，台北縣汐止市大同路一段369號3樓(本公司財管部) 八、其他應公告事項： ＊(1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司﹝地址：台北縣汐止市大同路一段369 號3樓，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會﹞。(2) 依據證交法第26-2及公司法第183條規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，如該等股東欲出席股東常會,敬請逕洽本公司股務代理部補發開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。＊(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶 號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。【台北市忠孝東路2段95號1樓；電話：（02）3933-0898】。(4)依公司法第172-1條相關規定，本公司財管部(地址:台北縣汐止市大同路一段369 號3樓)受理持股1%以上之股東提案，受理提案期間為99年3月18日至98年3月31日止，逾期不於受理。(5)依公司法172-1條規定，受理持股1%以上之股東提案權；截至受理期間屆滿時，尚無股東提出議案。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司財管部(地址:台北縣汐止市大同路一段369 號3樓)，電話：02-8692-5588，並副知證基會。 九、特此公告
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