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1.董事會決議日期:99/04/162.股東會召開日期:99/05/273.股東會召開地點:高雄市左營區明華一路192號一樓會議室4.召集事由:報告事項:(1)本公司九十八年度(98.7.14至98.12.31止)營業狀況報告。(2)本公司民國九十八年度(98.7.14至98.12.31止)財務報表。(3)董事會議事規則。承認事項:(1)民國九十八年度(98.7.14至98.12.31止)財務報表及九十八年度(98.7.14至98.12.31止)決算表冊承認案。(2)九十八年度盈虧撥補案。討論及選舉事項:(1)股東會議事規則。(2)資金貸與他人作業程序。(3)背書保證作業程序。(4)取得或處分資產程序。(5)從事衍生性商品交易處理程序。(6)修改公司章程案。(7)本公司擬向櫃檯買賣中心申請股票上櫃案, 提請 核議。(8)本公司初次申請股票上櫃新股承銷議案,原股東放棄認股權利,提請 核議。(9)改選董事案。(10)解除董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:99/03/296.停止過戶截止日期:99/05/277.其他應敘明事項:無

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