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【立格鋁業資料來源轉貼自:2010/6/23除權除息】

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【聯勝光電資料來源轉貼自:2010/6/23除權除息】

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  股票股利:每仟股無償配發10股
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  最後過戶日:99/07/09
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【皇將科技資料來源轉貼自:2010/6/23除權除息】

99現金股利:每股配發2.5元
  股票股利:每仟股無償配發100股
  除權息交易日:99/07/27
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  除權息基準日:99/08/02

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【夏都國際資料來源轉貼自:2010/6/23股東會】

99股東臨時會:99/08/10
  停止過戶日:99/07/12-99/08/10

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【達邁科技資料來源轉貼自:2010/6/23現金增資】

99私募現金增資:以每股35元私募3,428,572股
  繳款期間:99/08/01-99/08/14
  增資基準日:99/08/14

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【中聯油脂資料來源轉貼自:2010/6/23除權除息】

99除息基準日:99/07/15

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【中部汽車資料來源轉貼自:2010/6/23除權除息】

99現金股利:每股配發1元
  最後過戶日:99/06/23
  停止過戶日:99/06/24-99/06/28
  除息基準日:99/06/28
  發放日:99/06/29

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【三竹資訊資料來源轉貼自:2010/6/23除權除息】

99現金股利:每股配發0.8165元
  最後過戶日:99/08/27
  停止過戶日:99/08/28-99/09/01
  除息基準日:99/09/01

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【達邁科技資料來源轉貼自:2010/6/23其他】

99全面換發無實體股票
  舊股票停止過戶日:99/08/23-99/08/27
  全面換票基準日:99/08/27
  新股票開始換發日:99/09/03

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【大台北銀資料來源轉貼自:2010/6/22資訊觀測站】

1.發生變動日期:99/06/08
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事-家邦投資股份有限公司代表人:吳、大台北銀行董事
(2)董事-奇殷股份有限公司代表人:王正義、大台北銀行董事長
(3)董事-奇殷股份有限公司代表人:黃豊益、大台北銀行董事
(4)董事-新鑫投資股份有限公司代表人:陳淑美、大台北銀行常務董事
(5)董事-新鑫投資股份有限公司代表人:楊志民、大台北銀行董事
(6)董事-新鑫投資股份有限公司代表人:蕭志隆、大台北銀行董事
(7)董事-鈦光股份有限公司代表人:金玉瑩、大台北銀行董事
(8)董事-宜紘股份有限公司代表人:蔡雅之、大台北銀行董事
(9)董事-宜紘股份有限公司代表人:莊信義、大台北銀行常務董事
(10)監察人-希品股份有限公司代表人:蔡增勳、大台北銀行監察人
(11)監察人-希品股份有限公司代表人:李森介、大台北銀行常駐監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事-新光合成纖維(股)公司代表人:陳淑美、大台北銀行常務董事
(2)董事-新光合成纖維(股)公司代表人:莊信義、大台北銀行常務董事
(3)董事-新光合成纖維(股)公司代表人:黃豊益、大台北銀行董事
(4)董事-李森介、大台北銀行常駐監察人
(5)董事-蔡增勳、大台北銀行監察人
(6)獨立董事-廖繼敏、東吳大學經濟學系教授
(7)獨立董事-詹清三、台灣中小企業銀行副理
(8)獨立董事-鄭洋一、律師
(9)監察人-王正義、大台北銀行董事長
(10)監察人-李健政、中央銀行國庫局副局長
(11)監察人-鄭文輝、南華大學教授
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
5.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事-新光合成纖維(股)公司代表人:陳淑美選任時持有股數:44,895,358股
(2)董事-新光合成纖維(股)公司代表人:莊信義選任時持有股數:44,895,358股
(3)董事-新光合成纖維(股)公司代表人:黃豐益選任時持有股數:44,895,358股
(4)董事-李森介選任時持有股數:0股
(5)董事-蔡增勳選任時持有股數:0股
(6)獨立董事-廖繼敏選任時持有股數:0股
(7)獨立董事-詹清三選任時持有股數:0股
(8)獨立董事-鄭洋一選任時持有股數:0股
(9)監察人-王正義選任時持有股數:1,767,500股
(10)監察人-李健政選任時持有股數:0股
(11)監察人-鄭文輝選任時持有股數:0股
7.原任期(例//至//):96/07/01~99/06/07
8.新任生效日期:99/06/08
9.同任期董事變動比率:不適用,係任期屆滿改選。
10.其他應敘明事項:無。

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【維輪實業資料來源轉貼自:2010/6/22資訊觀測站】

1.發生變動日期:99/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事5人:
董事:林典佑
董事:江東原
董事:峰宇實業(股)公司代表人:廖梓煌
董事:誠大物業(股)公司代表人:李天送
董事:聯碩投資開發(股)公司代表人:黃景聰
監察人2人:
監察人:暘盛工業(股)公司代表人:林志輝
3.新任者姓名及簡歷:
董事5人:
董事:林典佑
董事:廖梓煌
董事:峰宇實業(股)公司代表人:江東原
董事:誠大物業(股)公司代表人:李天送
董事:聯碩投資開發(股)公司代表人:黃景聰
監察人2人:
監察人:暘盛工業(股)公司代表人:廖銘洲
監察人:車旺實業(股)公司代表人:陳松棟
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:林典佑-2,407,001
董事:廖梓煌-8,041,892
董事:峰宇實業(股)公司代表人:江東原-2,300,000
董事:誠大物業(股)公司代表人:李天送-30,300,964
董事:聯碩投資開發(股)公司代表人:黃景聰-8,080,000
監察人2人:
監察人:暘盛工業(股)公司代表人:廖銘洲-41,864,306
監察人:車旺實業(股)公司代表人:陳松棟-1,000
6.原任期(例//至//):96/11/05~99/11/04
7.新任生效日期:99/06/21
8.同任期董事變動比率:40%
9.其他應敘明事項:無

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1.股東會日期:99/06/22
2.重要決議事項:
承認事項
第一案:承認九十八年度營業報告書及財務報表
第二案:承認九十八年度盈餘分派案
討論事項
第一案:通過資本公積轉增資發行新股案
第二案:通過修訂本公司「公司章程」案
第三案:通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案
第四案:通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
第五案:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
第六案:通過解除董事之競業禁止限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其它應敘明事項:無

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1.股東會決議日:99/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:楊世豪先生,兼任情形:皇將(上海)包裝科技有限公司董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍
相同之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢
全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):
董事:楊世豪先生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:皇將(上海)包裝科技
有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市同普路1343弄1號樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:經銷製藥包裝設備
10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之子公司
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:N/A
12.其他應敘明事項:無

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1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:楊芥夫
千逸隆投資有限公司董事長
皇將科技股份有限公司檢驗設備副總經理
4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):
新任
5.異動原因:依最新修訂之公司章程,董事會通過選任楊芥夫為本公司副董事長
6.新任生效日期:99/06/22
7.其他應敘明事項:無

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1.事實發生日:99/06/22
2.發生緣由:九十九年股東常會重要決議事項:
一、通過承認本公司九十八年度財務報表。
二、通過承認本公司九十八年度盈餘分配。
本公司九十八年初未分配盈餘為新台幣7,294,361元,九十八年度稅後純益
32,752,573元,合計可供分配盈餘為40,046,934元,分配如下:
(1)依法提撥百分之十法定盈餘公積3,275,257元。
(2)每股分派紅利0.8元,其中現金紅利0.5元,股票紅利0.3元,分派股東之現金紅利為
22,747,503元,股東股票紅利為13,648,500元。
(3)分配員工紅利3,200,000元,其中1,600,000元以現金配發,另1,600,000元以股票
配發,其股數以股東會召開前最近期經會計師查核之財務報告淨值為計算基礎計算之,
計有109,739股。
(4)董、監事酬勞399,000元,全數以現金配發。
(5)嗣後如因本公司辦理增資或因員工執行員工認股權憑證認購本公司新股等因素,
影響配股配息基準日本公司可參與分配股利之股數,致股東之配息率及配股率
發生變動而需修正時,依股東會決議授權董事會全權處理並調整之。
(6)經上述分配後,本公司未分配盈餘尚餘375,674元;而本公司股本將由454,950,060元
,增至469,695,950元。
三、通過本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股。
四、通過修訂本公司章程。
五、通過解除本公司第四屆董事新增加職務之競業禁止之限制。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

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1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/22
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)資本公積轉增資發行新股1,876,000股,原股東每仟股無償配發100股。
(2)現金股利共計新台幣46,900,000元,每股配發新台幣2.5元。
4.除權(息)交易日:99/07/27
5.最後過戶日:99/07/28
6.停止過戶起始日期:99/07/29
7.停止過戶截止日期:99/08/02
8.除權(息)基準日:99/08/02
9.其他應敘明事項:
(1)本公司資本公積提撥新台幣18,760,000元轉增資,每股面額10元,
依公司法第241條之規定,轉增資發行新股1,876,000股,按配股基準日
原股東持有股份比例分配,每仟股無償配發100股,不足分派一股之畸零
股,由股東於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構自行辦理湊足
整股之登記,拼湊後仍不足或逾期未拼湊之畸零股,依公司法第240條規
定按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去),其畸零股由股東會授權
董事長洽特定人按面額承購補足之。
(2)資本公積轉增資案俟呈報主管機關核准後辦理之,俟後因日程之變動由
董事會授權董事長全權處理。

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1.股東會決議日:99/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司第四屆董事中盈投資開發股份有限公司,
法人代表人王茂根及黃仲生。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:098/06/23~101/06/22
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業
之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
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1.事實發生日:99/06/22
2.發生緣由:
(1)因本公司辦理私募有價證券發行普通股,於99/05/28增加新股7,000,000股,
此將影響日後配股配息基準日本公司可參與分配股利之股數(由原來45,495,006股
增加至52,495,006股),以致原股份之配息率及配股率發生變動需修正,
依股東會決議授權董事會修正調整之。
(2)本公司九十八年度盈餘分配,分派股東之現金紅利為22,747,503元,
股東股票紅利為13,648,500元。配息率及配股率由原來每股分派現金紅利0.5元
、股票紅利0.3元,經調整修正為每股分派現金紅利0.433327元、股票紅利0.259996元。
3.因應措施:不適用。
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1.事實發生日:99/06/22
2.發生緣由:99年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
重要決議事項如下:
一、承認本公司九十八年度財務報表及營業報告書。
二、承認本公司九十八年度盈餘分配案,每股分配現金股利2.3元。
三、通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
四、通過本公司「對外背書保證管理辦法」部分條文修訂案。
五、通過本公司「取得或處分資產處理程」部分條文修訂案。

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1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:99/06/22
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:98/04/01~99/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:配合上櫃申請作業
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:99/06/22
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