目前日期文章:201004 (103)

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【達和航運資料來源轉貼自:2010/4/26公開資訊觀測站】

1.事實發生日:99/04/262.公司名稱:達和航運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行,將本公司已發行實體股票全面轉換為無實體,經99年4月26日董事會決議通過,授權董事長另訂股票全面無實體轉換日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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【利晉工程資料來源轉貼自:2010/4/26公開資訊觀測站】

主旨: 利晉工程股份有限公司董事會召開本公司九十九年股東常會公告 股東會種類: 股東常會  開會日期:99/06/26 停止過戶日期起日:99/04/28 停止過戶日期迄日:99/06/26 公告內容: 公告內容:一、開會日期:99年6月26日二、停止股票過戶起訖日期:99年4月28日至99月6月26日三、開會時間:十時(24小時制)四、會議召集事由:報告事項:1.九十八年度營業報告2.監察人審查九十八年度決算報告3.本公司對外背書保證報告承認事項1.承認九十八年度決算表冊2.承認九十八年度盈餘分配案討論及選舉事項1.討論九十八年度盈餘轉增資案。2.修正本公司章程部份條文案。3.修正本公司背書保證辦法案。4.改選董事及監察人案。 5.解除新任董事競業禁止案五、辦理過戶手續1.辦理過戶日期時間:99年4月27日16時30分前(24小時制)2.辦理過戶機構名稱:統一綜合證券股份有限公司股務代理部     地址:台北市東興路八號地下一樓  電話:02-27463797六、其他應公告事項:1、依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。提案限一項以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。2、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於99年04月27日起至99年5月7 日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於99年5月7日下午5時前(郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封正面加註『利晉工程股份有份公司股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所。利晉工程股份有限公司(地址:桃園市經國路八三八號十樓,電話:03-3269266)。3、本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。4、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名、身分證字號及詳細地址逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:O二-二七四六三七九七)。5、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園市經國路八三八號十樓)。6、擬以可供分配盈餘之一部份計新台幣79,560,000元轉增資發行新股7,956,000 股,每壹仟股無償配發170股,另以可供分配盈餘之一部份計新台幣46,800,000元發放現金股利,每仟股配發1,000元。俟提報本次股東常會決議通過並呈奉主管機關核准發行後授權董事會另訂配股及配息基準日,新股權利義務與原有股份完全相同。7. 本次股東會有選舉事項,依委託書使用規則第十三條之一規定指定委託書統計驗證機構為本公司股務代理部:統一綜合證券股份有限公司股務代理部。8. 依公司法第209條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可;本公司俟董事會通過提報解除本次改選後之董事及其法人代表人之競業禁止限制案,並提交股東會討論。七、特此公告

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【錢櫃企業資料來源轉貼自:2010/4/26公開資訊觀測站】

主旨: 公告召開九十九年股東常會相關事宜 股東會種類: 股東常會  開會日期:99/06/29 停止過戶日期起日:99/05/01 停止過戶日期迄日:99/06/29 公告內容: 九十八年股東常會相關事宜 :依據:依公司法、證券交易法相關規定暨本公司九十九年四月二十三日董事會決議。一、時    間:中華民國99年06月29日 (星期二),上午10時正二、地    點:台北市內湖區瑞湖街39號1樓三、會議內容:(一)報告事項:1、本公司98年度營業報告。2、監察人審查 98年度決算表冊。3、其他報告。(二)承認及討論事項:1、承認本公司98年度營業報告書及財務報表案。2、承認本公司98年度盈餘分配案。3、修訂本公司「背書保證管理辦法」案。4、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(三)其他議案及臨時動議:四、本公司九十八年度盈餘分配案,業經九十九年四月二十三日董事會決議不予分配。五、依公司法第172條之1規定,持股合計1%以上股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於99年4月24日起至99 年5月3日止受理股東就本股東常會之提案,屆時提報董事會審查。六、依公司法第一六五條規定自九十九年五月一日至九十九年六月二十九日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未過戶者,請於九十九年四月三十日(星期五)下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄(以四月三十日寄達為憑)本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址:100台北市中正區許昌街十七號二樓),電話:02-2361-1300。七、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及地址,逕向本公司股務代理機構洽詢補發。八、本次股東會,如有公開徵求委託之情事,徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前,依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市襄陽路9號15樓)。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九、特此公告。

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【馬光保健控資料來源轉貼自:2010/4/23公開資訊觀測站】

1.董事會決議日期:99/04/162.股東會召開日期:99/05/273.股東會召開地點:高雄市左營區明華一路192號一樓會議室4.召集事由:報告事項:(1)本公司九十八年度(98.7.14至98.12.31止)營業狀況報告。(2)本公司民國九十八年度(98.7.14至98.12.31止)財務報表。(3)董事會議事規則。承認事項:(1)民國九十八年度(98.7.14至98.12.31止)財務報表及九十八年度(98.7.14至98.12.31止)決算表冊承認案。(2)九十八年度盈虧撥補案。討論及選舉事項:(1)股東會議事規則。(2)資金貸與他人作業程序。(3)背書保證作業程序。(4)取得或處分資產程序。(5)從事衍生性商品交易處理程序。(6)修改公司章程案。(7)本公司擬向櫃檯買賣中心申請股票上櫃案, 提請 核議。(8)本公司初次申請股票上櫃新股承銷議案,原股東放棄認股權利,提請 核議。(9)改選董事案。(10)解除董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:99/03/296.停止過戶截止日期:99/05/277.其他應敘明事項:無

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【錢櫃企業資料來源轉貼自:2010/4/26公開資訊觀測站】

主旨: 更新公告召開九十九年股東常會相關事宜 股東會種類: 股東常會  開會日期:99/06/29 停止過戶日期起日:99/05/01 停止過戶日期迄日:99/06/29 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法相關規定暨本公司九十九年四月二十三日董事會決議。一、時    間:中華民國99年06月29日(星期二),上午10時正二、地    點:台北市內湖區瑞湖街39號1樓三、會議內容:(一)報告事項:1、本公司98年度營業報告。2、監察人審查98年度決算表冊。3、其他報告。(二)承認及討論事項:1、承認本公司98年度營業報告書及財務報表案。2、承認本公司98年度盈餘分配案。3、修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 4、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(三)其他議案及臨時動議:四、本公司九十八年度盈餘分配案,業經九十九年四月二十三日董事會決議不予分配。五、依公司法第172條之1規定,持股合計1%以上股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於99年4月24日起至99年5月3日止受理股東就本股東常會之提案,屆時提報董事會審查。六、依公司法第一六五條規定自九十九年五月一日至九十九年六月二十九日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未過戶者,請於九十九年四月三十日(星期五)下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄(以四月三十日寄達為憑)本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址:100台北市中正區許昌街十七號二樓),電話:02-2361-1300。七、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及地址,逕向本公司股務代理機構洽詢補發。八、本次股東會,如有公開徵求委託之情事,徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前,依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市襄陽路9號15樓)。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九、特此公告。

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【慧洋海運資料來源轉貼自:2010/4/26公開資訊觀測站】

1.事實發生日:99/04/262.公司名稱:WISDOMMARINELINESS.A.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100%5.發生緣由:本集團子公司簽約購買2艘60,400噸級高規格貨輪6.因應措施:發布重大訊息7.其他應敘明事項:無

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【南都汽車資料來源轉貼自:2010/4/26公開資訊觀測站】

主旨: 南都汽車股份有限公司董事會召開九十九年股東常會 股東會種類: 股東常會  開會日期:99/06/24 停止過戶日期起日:99/04/26 停止過戶日期迄日:99/06/24 公告內容: 1. 本公司訂於九十九年六月二十四日(星期四)上午十一時整,假本公司會議室(台南縣永康市中正南路214號)舉行九十九年度股東常會。2.會議議程為: (一)九十八年度營業及財務報告(二)監察人查核九十八年度決算表冊報告(三)承認九十八年度決算表冊(四)討論盈餘分配案(五)臨時動議。3.依公司法第一六五條規定,自九十九年四月二十六日起至六月二十四日止,停止股票過戶。4.除分函各股東外,特此公告。

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主旨: 本公司董事會決議召開99年股東常會 股東會種類: 股東常會  開會日期:99/06/25 停止過戶日期起日:99/04/27 停止過戶日期迄日:99/06/25 公告內容: 發生緣由:經99年4月9日董事會決議於98年6月25日召開股東常會。依據:依公司法相關法令規定及本公司董事會決議辦理。公告事項:一、董事會決議日期:中華民國99年4月9日。二、股東會召開日期:中華民國99年6月25日上午10時整。三、股東會召開地點:台北市八德路4段123號3樓(本公司會議室)四、召集事由:(一)報告事項:1.本公司98年度營業報告。2.監察人審查本公司98年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.承認本公司98年度決算表冊案。2.承認本公司98年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:1.修正本公司『背書保證辦法』部分條文案。2.修正本公司『資金貸與他人作業辦法』部分條文案。3.撤銷本公司公開發行案。4.改選本公司董事及監察人案。(四)其他議案及臨時動議。五、停止過戶起迄日期:自99年4月27日起至 99年6月25日止。六、其他應敘明事項:(一)依公司法第165條規定,自99年4月27日至99年6月25日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於99年4月27日前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部【台北市重慶南路一段2號5樓,電話:(02)2389-2999】辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。(二) 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本次99年股東常會之議案,惟每一股東以提一議案為限,並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。凡欲辦理提案之股東,請於99年4月21日至99年4月30日止,註明股東戶號、戶名寄(送)達至台北市松山區八德路四段123號3樓(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註【股東會提案函件】字樣及以掛號函件寄送)(三) 股東常會開會通知書將於開會前30日前寄送各股東,屆時如未收到者,請聲明股東戶號、姓名及身分證字號,逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(02)2389-2999洽詢補發。(四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司【台北市八德路四段123號3樓】。(五)除分函通知各股東外,特此公告。

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【鍾慶科技開資料來源轉貼自:2010/4/26公開資訊觀測站】

主旨: 鍾慶科技開發股份有限公司董事會召開股東常會公告 股東會種類: 股東常會  開會日期:99/06/29 停止過戶日期起日:99/05/01 停止過戶日期迄日:99/06/29 公告內容: 鍾慶科技開發股份有限公司董事會召開股東常會公告主旨:鍾慶科技開發股份有限公司召開99年股東常會公告。依據:依公司法一六五、一七O、一七一、一七二條及本公司九十九年四月二十三日董事會決議。公告事項:一、開會時間:中華民國九十九年六月二十九日 下午三時二、開會地點: 雲林縣麥寮鄉興華村忠興路 61號三、會議主要內容:(一)、報告事項:1、九十八年度之營業狀況報告2、監察人審查九十八年度決算表冊報告3、其他報告事項(二)承認暨討論事項:1、 承認九十八年度營運報告書及決算表冊2、承認九十八年度虧損撥補案3、討論本公司辦理減資彌補虧損案4、修訂本公司『資金貸與他人作業程序」部份條文案。5、修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(三)臨時動議四、依公司法第一六五條規定,自民國九十九年五月一日起至六月廿九日止,停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東,務請於民國九十九年四月三十日(週五) (郵寄者以九十九年四月三十日郵戳為憑)下午四時卅分前駕臨本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(台北巿承德路三段210號地下一樓),辦理過戶手續。五、自九十九年四月廿四日起至九十九年五月三日止,受理持股1%以上股東書面提案。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向元大證券股份有限股務代理部洽詢(電話:02-25865859)七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前38日依規定將相關資料送達本公司。八、除分函通知各股東外,特此公告

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【榮輪科技資料來源轉貼自:2010/4/26公開資訊觀測站】

主旨: 公告召開本公司九十九年股東常會(補行公告) 股東會種類: 股東常會  開會日期:99/06/24 停止過戶日期起日:99/04/26 停止過戶日期迄日:99/06/24 公告內容: 一、開會時間:民國99年6月24日(星期四)10時30分(24小時制)二、開會地點:彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號三、會議召集事由:報告事項: (1)九十八年度營業報告。(2)九十八年度監察人審查報告。承認事項:(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)九十八年度盈餘分配案。●已公告盈虧撥補○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)原因說明:本公司採二次公告*預擬現金股利:1元/股*員工現金紅利:1,459,723元*董監事酬勞:1,459,723元討論事項:(1)修訂「背書保證管理辦法」案。(2)修訂「資金貸予他人作業程序」案。(3)解除董事競業禁止之限制案。其他議案及臨時動議:四、辦理過戶手續:(1)辦理過戶日期時間:99年4月25日16 時30分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱:金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部地址:台北市敦化南路二段九十七號地下二樓電話:02-27058280(3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,因最後過戶日99年4月24、25日適逢星期例假日,務請於99年4月23日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部」,台北市敦化南路二段九十七號地下二樓,辦理過戶手續,郵寄者以99年4月23日郵戳日期為憑。五、其他應公告事項:1. 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或 300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。股東如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司於99年4月19日起至99年4月28日下午五時止受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法第172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點:榮輪科技股份有限公司(地址:彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號)。電話:04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第 172條之1規定之議案列於開會通知。2.股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者請逕向金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2705-8280);惟持有股份未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知則以本公告為主。六、特此公告

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【三全科技資料來源轉貼自:2010/4/26公開資訊觀測站】

1.事實發生日:99/04/272.發生緣由:本公司因為業務考量,自99年4月27日起終止台新國際商業銀行(股)公司之股務代理契約。3.因應措施:股務代理業務移轉由本公司自行辦理。4.其他應敘明事項:不適用

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【智灝科技資料來源轉貼自:2010/4/26公開資訊觀測站】

主旨: 智灝科技股份有限公司董事會決議召開99年股東常會公告補充公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年3月15日及99年4月19日董事會決議辦理。 五、公告事項:  (一)開會日期:99年6月4日  (二)停止股票過戶起訖日期:99年4月6日至99年6月4日     債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:       (三)開會時間:9時0分(24小時制)     開會地點:新竹市科學園區園區二路九號(本公司會議室)  (四)會議召集事由:     1.報告事項: (1)本公司98年度營業報告(2)監察人審查98年度決算表冊報告(3)98年度背書保證執行情形之報告     2.承認事項: (1)98年度決算表冊案(2)98年度虧損撥補表案         ●已公告盈虧撥補         ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)          原因說明:       *預擬現金股利:0.2500元/股      *預擬配股(總額):        盈餘-0股,每股配發股利0.0元        資本公積-0股,每股配發股利0.0元      *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股      *另擬現金增資0元0股,認購率0.00%      *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數)      *董監事酬勞(元):0      *其他:      3.討論事項: 1.擬修訂「公司章程」案2.擬修訂「資金貸與他人作業程序」案3.擬修訂「背書保證作業程序」案4.本公司擬與智邦科技股份有限公司合併案5.本公司因合併擬向相關主管機關申請撤銷公開發行案6.本公司因合併解散議案     4.選舉事項:●無○有      採用累積投票制選任董監事:●是○否      5.其他議案:●無○有      6.臨時動議: 六、辦理過戶手續:  (一)辦理過戶日期時間:99年4月5日16時30分前(24小時制)  (二)辦理過戶機構名稱:元大證券股份有限公司股務代理部           地址:台北市大同區承德路三段210號地下一樓           電話:02-25865859  (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日99年4月5日適逢星期例假日,故現場過戶提前至99年4月2日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下1樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國99年4月5日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。  (四)其他:  七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99 年3月23日起至民國99年4月1日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國99年4月1日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所: (智灝科技股份有限公司財會部,新竹市科學園區園區二路九號)  八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-25865859 )。*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-25865859 )。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部洽詢。*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達智灝科技股份有限公司,電話:03-5783381 地址:新竹市科學園區園區二路九號,並副知證基會。 九、特此公告

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主旨: 匯豐汽車股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類: 股東常會  開會日期:99/06/22 停止過戶日期起日:99/04/24 停止過戶日期迄日:99/06/22 公告內容: 匯豐汽車股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告中華民國99年4月22日匯總策訓字第99003號主旨:召開本公司九十九年股東常會公告依據:根據公司法、證券交易法暨本公司99年4月22日第十五屆第六次董事會決議公告事項:一、開會時間:99年6月22日(星期二)下午2時整。二、開會地點:台北市成功路一段36巷20號五樓會議室。三、會議內容:(一)報告事項:1.九十八年度營業報告。2.監察人審查九十八年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。(二)承認事項:1.九十八年度財務報表及營業報告書案。2.九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。2.本公司「對外背書保證管理辦法」部分條文修訂案。3.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(四)其他議案或臨時動議。四、本公司九十八年度盈餘分配案,業經董事會決議擬訂如下:1.股東現金股利:總計新台幣724,947,884元,每股擬配發現金股利新台幣2.3 元。俟經本年股東常會決議通過後,擬授權董事會另訂除息基準日及發放日分派之。2.本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓員工,致影響除息基準日流通在外股份,擬提請股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利總額,調整股東現金股利配息率。五、依公司法第165條規定,自99年4月24日起至99年6月22日止停止股票過戶轉讓登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,務請於99年4月23日(星期五)下午四時以前駕臨或掛號郵寄(郵寄者以99年4月23日郵戳日期為憑)至台北市博愛路三十五號四樓凱基證券股務代理部辦理過戶手續。六、依公司法第172條之1規定,公告本公司召開99年股東常會前受理股東提案權內容如下:1、提案資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。2、提案方式:(1)以書面方式提出,並註明股東戶號、戶名及聯絡電話地址,並蓋妥原留印鑑。(2)以一項議案為限,提案超過一項者,均不列入議案。(3)股東所提議案以三百字為限(含標點符號),超過三百字者,該提案不列入議案。3、受理股東提案期間:99年4月23日起至99年5月3日止,上午九點至下午五點。(現場或掛號郵件應於受理期間內送達者為限,逾期恕不受理)4、受理股東提案場所:台北市成功路一段36巷20號5樓。5、本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案資格無誤後,送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內通知提案股東。6、提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。七、本次股東常會如有公開徵求委託之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前函寄各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構凱基證券股務代理部洽詢,電話:(02)2361-0262。另依證券交易法第26條之2規定,持有記名股票未滿一仟股之股東,將以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw),不另行寄發開會通知書及委託書。九、除分函各股東外,特此公告。

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【文麥資料來源轉貼自:2010/4/26公開資訊觀測站】

主旨: 公告召開本公司九十九年股東常會補充公告 股東會種類: 股東常會  開會日期:99/06/25 停止過戶日期起日:99/04/27 停止過戶日期迄日:99/06/25 公告內容: 主   旨:公告召開本公司九十九年股東常會補充公告。依   據:公司法及證交法之相關規定暨本公司99年3月26日董事會決議辦理。(一)開會日期:99年6月 25日(二)停止股票過戶起訖日期:99年4月27日至99年6月25日(三)開會時間:上午九時整。開會地點:台北縣五股鄉五權六路28號(四)會議召集事由:(1)報告事項:1.九十八年度營業報告2.九十八年度監察人審查報告(2)承認事項:1.承認九十八年度決算表冊案2.承認九十八年度盈餘分派案(3)討論事項:1.「公司章程」修訂案.2.「資金貸與他人及背書保證辦法」修訂案(4)臨時動議(五)辦理過戶手續:(1)辦理過戶日期時間:99 年4月26日下午4時30分前(2)辦理過戶機構名稱:元大證券股份有限公司股務代理部地址:10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓電話:02-25865859(3)辦理過戶方式:親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)(4)其他(六)其他應公告事項: (1)本公司98年度盈餘分配案,現金股利提撥新台幣56,374,950元,每股分配0.75元。本分派案俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日,以配股基準日股東名簿記載之股東持股比例分配之。(2凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,請於99年4月26日(星期一)下午四點三十分前,駕臨本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(地址:10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)辦理過戶手續,採掛號郵寄者,以99年4月26日郵戳為憑。(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北縣五股鄉五權六路28號)並副知證基會。(4)開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東。惟持有股份未滿一千股股東之召集通知及議事錄依證券交易法第26條之2及公司法第183 條第三項規定得以公告為之,屆時未收到者,請書明股東戶號、姓名及身分證字號,逕向本公司股務代理機構元大證券份有限公司股務代理部洽詢。(七)受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,本公司於99年4月19日起至99年4月28日止受理股東之提案,以受理提案期間送達或寄達至受理地點為憑。受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所:文麥股份有限公司,地址:台北縣五股鄉五權六路28號。(八)特此公告。

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【鑫豐證券資料來源轉貼自:2010/4/26公開資訊觀測站】

主旨: 召開本公司九十九年股東常會 股東會種類: 股東常會  開會日期:99/06/25 停止過戶日期起日:99/04/27 停止過戶日期迄日:99/06/25 公告內容: 依據公司法、證券交易法規及本公司董事會之決議辦理。公告事項:一、開會日期:訂於九十九年六月二十五日(星期五)下午三時。二、開會地點:台北市大同區民權西路104號5樓本公司會議室。三、會議主要內容:(一)報告事項:1、九十八年度營業及財務報告。2、監察人審查九十八年度決算表冊。(二)承認事項:1、九十八年度決算表冊。(三)討論事項:1、九十八年度盈虧撥補案。四、依公司法第一六五條規定自九十九年四月二十七日至九十九年六月二十五日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於九十九年四月二十六日前辦理過戶。地址:台北市大同區民權西路104號8樓。電話:(02)2553-8000。五、開會通知及委託書將於開會三十日前寄發各股東。六、特此公告。

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【南六企業資料來源轉貼自:2010/4/26公開資訊觀測站】

     主旨: 南六企業董事會決議召開99股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年04月22日董事會決議辦理。 五、公告事項:  (一)開會日期:99年6月24日  (二)停止股票過戶起訖日期:99年4月26日至99年6月24日     債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:       (三)開會時間:10時0分(24小時制)     開會地點:高雄縣橋頭鄉筆秀路88號  (四)會議召集事由:     1.報告事項: 第一案:九十八年度營業報告。第二案:監察人審核九十八年度決算表冊報告。第三案:背書保證情形報告。第四案:赴大陸投資案執行狀況報告。     2.承認事項: 第一案:承認九十八年度營業報告書及財務表冊案。第二案:承認九十八年度盈餘分配案。         ●已公告盈虧撥補         ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)          原因說明:       *預擬現金股利:0.5000元/股      *預擬配股(總額):        盈餘-6000000股,每股配發股利1.28205000元        資本公積-0股,每股配發股利0.0元      *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股      *另擬現金增資0元0股,認購率0.00%      *員工現金紅利:1719588元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數)      *董監事酬勞(元):859794      *其他:      3.討論事項: 第一案:修改本公司「公司章程」案。第二案:修訂本公司「背書保證作業程序」案 。第三案:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。第四案:改選本公司董事及監察人案。第五案:解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案。     4.選舉事項:○無●有 選舉董事及監察人     採用累積投票制選任董監事:●是○否      5.其他議案:●無○有      6.臨時動議: 六、辦理過戶手續:  (一)辦理過戶日期時間:99年4月25日16時0分前(24小時制)  (二)辦理過戶機構名稱:寶來證券代理部           地址:台北市中山區復興北路420號5樓           電話:02-25091277  (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因民國99年04月25日適逢假日,請提前於4月23日下午16:00前親臨本公司股務代理機構「寶來證券代理部」(地址:台北市中山區復興北路420號5樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國99年04月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。  (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99 年4月9日起至民國99年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國99年4月19日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:南六企業股份有限公司(地址:高雄縣橋頭鄉筆秀路88號)  八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 洽詢(電話:02-25091277 )。*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人寶來證券代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-25091277)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人寶來證券代理部洽詢。 九、特此公告

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【南六企業資料來源轉貼自:2010/4/26公開資訊觀測站】

本公司98年第四季上傳資產負債表及合併報表等因尾數差異 更正公告1.事實發生日:99/04/262.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:已申報上傳資產負債表損益表及現金流量表(含合併報表)資料之明細金額與財報裝訂本(千元大表)有尾數差,更正公告.6.因應措施:修正後資料總資產金額不變. 損益表總損益亦不變,不影響財務報表之結果。7.其他應敘明事項:無

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【友輝光電資料來源轉貼自:2010/4/26公開資訊觀測站】

主旨: 本公司九十九年股東常會召集事由公告 股東會種類: 股東常會  開會日期:99/06/29 停止過戶日期起日:99/05/01 停止過戶日期迄日:99/06/29 公告內容: 1. 股東常會召開日期:99/06/292.股東常會召開地點:桃園縣大溪鎮仁善里松樹21-9號2樓大會議室3.召集事由:(一)報告事項:1.九十八年度營業報告。2.監察人九十八年度決算審查報告。(二)承認事項:1.承認九十八年度財務報表案。  2.承認九十八年度之盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:1.通過公司規章制度案。2.修正公司章程案。3.選舉第五屆董事暨監察人案。4.擬解除本屆新任董事競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議。4.停止過戶起始日期:99/05/15.停止過戶截止日期:99/06/296.依公司法第一六五條規定,自99年5月 1日起至99年6月29日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,請於98年4月30 日(星期五)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理部辦理過戶手續。7.開會通知書於股東常會召開三十日前按股東登記於本公司之通訊地址送達給各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東戶號.姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理人新光證券股份有限公司股務代理部洽詢,電話:02-23118787。8.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,本公司自99年4月27日起至99年5月7日下午5時前接受書面提案,受理場所:友輝光電股份有限公司(地址:台北市南京東路2段123號8樓)。9.依公司法192條之1規定,獨立董事採候選人提名制度,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲提出獨立董事候選人名單者,本公司將於99年4月27日起至99年5月7日下午5時前受理股東之提名,受理提名處所:本公司(地址:台北市南京東路二段123號8樓,電話:(02)25071251分機7872)。10.本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(台北市南京東路2段123號8),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。將相關資料送達本公司(台北市南京東路2段123號8),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。11.特此公告。

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【長裕欣業資料來源轉貼自:2010/4/26公開資訊觀測站】

主旨: 更正本公司九十九年股東常會召開日期及召集事由等相關事宜 股東會種類: 股東常會  開會日期:99/06/28 停止過戶日期起日:99/04/30 停止過戶日期迄日:99/06/28 公告內容: 1. 董事會決議日期:99/04/232.股東會召開日期:99/06/28上午9時整3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路716號B2(管委會中心會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)九十八年度營業概況報告(二)監察人查核九十八年度決算表冊報告(三)本公司及子公司背書保證及資金貸放情形報告二、承認及討論事項(一)承認九十八年度營業報告書及各項決算表冊案(二)承認九十八年度盈虧撥補議案(三)討論公司章程修正案(四)討論取得或處分資產管理辦法修正案三、選舉事項:選舉本公司第五屆董事7席(含獨立董事)及監察人3席(含具獨立職能監察人)5.停止過戶起始日期:99/04/306.停止過戶截止日期:99/06/287.其他應敘明事項:有關公司法第172條之1規定,爰訂於99年4月25日至99年5月5日為受理股東之提案及獨立董事候選人提名期間。受理地點為本公司:台北縣中和市連城路258號9樓。

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